Krypto-Betrug mit 21 Millionen Dollar

In einer Pressemitteilung beschreiben die Staatsanwälte, wie Ichioka Ventures die Opfer davon überzeugte, unter falschen Voraussetzungen Millionen von Dollar zu investieren.

Das Schneeballsystem lockte neue Investoren an, indem es Dokumente fälschte, die vorgaben, dass das Unternehmen beeindruckende Renditen mit dem Handel von Kryptowährungen erzielen würde. In einer Stellungnahme zu dem Fall verwies ein Sprecher der US-Staatsanwaltschaft auf die oft lukrative Welt des Krypto-Handels.

Abraham Simmons sagte,

Die Verlockung, mit Kryptowährungen in kurzer Zeit massive Gewinne zu erzielen, bietet einen fruchtbaren Boden für Betrüger, die unvorsichtige Opfer ausnutzen.

Der Angeklagte hat sich in fünf Anklagepunkten des Betrugs schuldig bekannt und wird zur Verurteilung vor einem Bundesgericht erscheinen. Die CFTC fordert eine Entschädigung für die Opfer, eine Geldstrafe und ein dauerhaftes Handelsverbot.

CFTC beschuldigt kalifornisches Unternehmen des Social-Engineering-Betrugs

Im zweiten Fall des jüngsten Vorgehens der CFTC gegen einen Krypto-Betrug werden der in Kalifornien ansässige Cunwen Zhu und sein Unternehmen Justby International Auctions beschuldigt, mindestens 29 Personen um mehr als 1,3 Millionen Dollar betrogen zu haben.

In der Anklage der CFTC wird behauptet, dass Zhu und Justby eine Art “Romance Scam” betrieben haben. Bei dieser Art von Betrug manipulieren die Täter ihre Opfer, indem sie vorgeben, eine freundschaftliche oder romantische Beziehung aufzubauen.

In einer Erklärung behauptet die Kommission, dass Zhu den Opfern erzählt hat, er würde ihr Geld für den Handel mit Kryptowährungen verwenden. Doch anstatt im Namen der „Kunden“ zu handeln, sollen Zhu und seine Mitverschwörer das Geld für sich selbst veruntreut haben.

Neue Art von Krypto-Betrug auf dem Vormarsch

Anfang des Jahres warnte das FBI, dass Romantik-Betrüger ihre Opfer zunehmend dazu drängen, in Kryptowährungen zu investieren. Die Strafverfolgungsbehörde sagte, dass sie erwartet, dass die gemeldeten Verluste aus der neuen Krypto-Betrugsmasche im Jahr 2023 zunehmen werden.

Sherri E. Onks, Special Agent in Charge des FBI Jacksonville, kommentierte den Trend und brachte ihn mit dem Wachstum von Online-Dating in Verbindung.

Egal, ob Sie online nach Liebe oder Freundschaft suchen, seien Sie sich des Risikos bewusst, dass Sie ausgenutzt werden. Denken Sie daran, dass ein Betrüger Sie irgendwann um etwas bitten wird, also setzen Sie frühzeitig eine Grenze und senden Sie niemals Geld an jemanden, den Sie noch nie getroffen haben,

so Onks in einer Erklärung.

Die CFTC hat ihrerseits eine eigene Warnung vor Betrügereien mit digitalen Vermögenswerten herausgegeben. Wie das FBI rät die Kommission der Öffentlichkeit, Angebote zum Handel mit Kryptowährungen zu vermeiden, die von Personen gemacht werden, die sie über Dating-Apps oder soziale Medien kennengelernt haben.

Atomic Wallet Sicherheitslücke

Da vom Atomic Wallet Team nichts Definitives zu erfahren war, bat der On-Chain-Detektiv ZachXBT die Betroffenen, einen Transaktions-Hash der gestohlenen Gelder zu schicken.

Bisher konnte ZachXBT anhand der Personen, die ihn kontaktierten, über 14 Millionen Dollar an gestohlenen Geldern ausmachen. Er schätzt jedoch, dass der Gesamtbetrag der gestohlenen Gelder bis zu 35 Millionen Dollar betragen könnte.

Die Atomic Wallet Sicherheitslücke betraf über 100 Adressen, und die gestohlenen Gelder betrafen alle Chains, einschließlich Bitcoin, Ethereum, Tron, BSC, Cardano, Ripple, Polkadot, Cosmos, Algorand, Avalanche, Litecoin und Dogecoin.

Die Gelder wurden zwischen dem 2. und 3. Juni gestohlen. Der größte Einzelverlust beläuft sich auf 7,95 Millionen USDT. Die fünf größten Verluste machen laut ZachXBT 17 Millionen USDT aus.

In der Zwischenzeit gab ZachXBT an, dass $1 Million gerettet wurde. Der On-Chain-Detektiv versprach, später mehr Informationen darüber zu liefern, wie dies geschehen ist.

Mehrere bösartige Akteure haben damit begonnen, Phishing-Links in Kommentarspalten zu verschicken, um Opfer auszunutzen. ZachXBT warnte die Community, sich vor diesen Tweets in Acht zu nehmen.

Atomic Wallet untersucht den Vorfall

Atomic Wallet hat die Berichte jedoch weder bestätigt noch dementiert. Die Krypto-Firma sagte, sie untersuche und analysiere die Situation und versprach, bald weitere Informationen zu geben.

Wir tun alles, was wir können, um die Situation zu untersuchen und zu analysieren. Sobald wir mehr Informationen haben, werden wir sie entsprechend weitergeben,

twitterte das Team.

Aufgrund des Mangels an Informationen zur Atomic Wallet Sicherheitslücke haben mehrere Nutzer ihr Vermögen zu anderen Wallet-Anbietern verschoben. Laut der Atomic-Website hat das Unternehmen rund 5 Millionen Nutzer.

Angriff auf die Lieferkette?

Wu Blockchain berichtet, dass SlowMist vermutet, dass es sich bei dem Vorfall um einen Angriff auf die Lieferkette handelt, da die offizielle Website von Atomic kürzlich aktualisiert wurde. Laut der Blockchain-Sicherheitsfirma könnte ein Hacker den Software-Quellcode auf dem Server manipuliert haben, den normale Nutzer herunterladen können.

Ein Community-Mitglied, Tay, wies darauf hin, dass die Atomic Wallet Sicherheitslücke “beschissen” sei.

Tay fügte hinzu:

Atomic bringt die Leute aggressiv zum Schweigen, und eure Produkte und Dienstleistungen erleichtern den Diebstahl auf einer täglichen Basis, und das schon seit Jahren.