Die australischen Behörden haben ihre Maßnahmen gegen Krypto Betrug deutlich verstärkt und ein Netzwerk aus 95 Firmen zerschlagen, das in eine großangelegte „Pig Butchering“-Masche verwickelt war.

Krypto Betrug: Internationale Betrugsmasche mit Millionenverlusten

Der Betrug erstreckte sich über mehrere Länder, darunter Australien, die USA, Indien, Frankreich, Nepal und Ghana. Laut bisherigen Angaben belaufen sich die Verluste auf über 35,8 Millionen US-Dollar.

Rund 1.500 Menschen haben bisher Klage eingereicht und berichten von Täuschungen, bei denen sie durch emotionale Manipulation und vermeintlich lukrative Krypto-Investitionen hereingelegt wurden. Die Täter gaben sich häufig als romantische Partner oder Finanzberater aus und nutzten täuschend echte Plattformen, um an das Geld der Opfer zu gelangen.

Gericht spricht von eindeutigen Beweisen

Das Urteil vom 8. April folgte auf eine gerichtliche Überprüfung am 21. März, bei der 17 der 95 betroffenen Unternehmen unter die Lupe genommen wurden. Dabei wurden Verbindungen zu gefälschten Webseiten und Apps aufgedeckt. Richter Angus Stewart nannte die Beweislast „erdrückend“ und stellte fest, dass es bei den Firmen weder glaubwürdige Geschäftsführung noch eine ernstzunehmende Unternehmensstruktur gebe.

Die Insolvenzverwalter Catherine Conneely und Thomas Birch von Cor Cordis wurden eingesetzt. Erste Erkenntnisse zeigen, dass lediglich drei der Firmen über Vermögenswerte verfügten – die restlichen 92 sollen umgehend aus dem Firmenregister gelöscht werden.

Regulierer gehen auch gegen Krypto-Geldautomaten vor

Neben der Abschaltung betrügerischer Webseiten nahmen die Behörden auch Betreiber von Krypto-Geldautomaten ins Visier, die gegen geltende Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung verstießen. Es gab einen deutlichen Anstieg verdächtiger Transaktionen über diese Automaten, was zu weiteren Ermittlungen führte.

Im März arbeiteten die australische Bundespolizei (AFP), das nationale Anti-Betrugszentrum (NASC) und Binance Australia zusammen, um die Öffentlichkeit vor Betrugsversuchen durch falsche Identitäten zu warnen.

Der Kryptomarkt geriet am Montagmorgen stark unter Druck, was zu massiven Abverkäufen bei den wichtigsten digitalen Vermögenswerten führte.

Deutliche Kursverluste bei Bitcoin und Ethereum

Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, verlor im Vergleich zum Sonntag rund 7 Prozent an Wert. Der Kurs fiel zeitweise auf 76.900 US-Dollar, bevor es zu einer leichten Gegenbewegung kam. Auch Ethereum musste Federn lassen: Der Kurs sank auf 1.540 US-Dollar – ein Niveau, das seit Oktober 2023 kaum verändert blieb.

Laut Charlie Sherry von BTC Markets reagieren Kryptomärkte besonders sensibel auf weltweite Veränderungen im Risikobewusstsein, da sie rund um die Uhr geöffnet sind. Gerade in geopolitisch angespannten Zeiten dienen sie vielen Anlegern als Stimmungsbarometer.

Liquidationen und Absicherungen auf dem Vormarsch

Nicht nur die Spotmärkte litten unter dem Kursrückgang – auch im Derivatemarkt kam es zu erheblichen Turbulenzen. Wie verschiedene Daten zeigen, wurden innerhalb von 24 Stunden Long-Positionen im Wert von über 758 Millionen US-Dollar liquidiert – der höchste Wert seit fast sechs Wochen.

Zudem stieg laut Bloomberg das Interesse an Put-Optionen auf Bitcoin mit einem Ausübungspreis von 70.000 US-Dollar deutlich an, wie Daten der Plattform Deribit belegen. Dies zeigt, dass sich viele Investoren verstärkt gegen fallende Kurse absichern.

Volatilität nimmt zu – Kryptomarkt bleibt anfällig

Die schnellen Kursrückgänge verdeutlichen einmal mehr, wie anfällig der Kryptomarkt gegenüber globalen wirtschaftlichen Entwicklungen ist. Marktteilnehmer rechnen in nächster Zeit mit weiteren Schwankungen, da wichtige Unterstützungszonen unter Druck geraten und Liquidationen weiter zunehmen.

Die US-Bundespolizei FBI hat Kryptowährungen im Wert von über 200.000 US-Dollar aus mehreren digitalen Wallets beschlagnahmt, die in Verbindung mit der militanten palästinensischen Organisation Hamas stehen sollen.

FBI: Internationale Spenden in Kryptoform flossen über Hamas-nahe Konten

Seit dem vergangenen Herbst sind laut FBI mehr als 1,5 Millionen US-Dollar in Form von Kryptowährungen über die betroffenen Wallets geflossen. Diese Gelder stammten überwiegend von Unterstützern der Hamas aus aller Welt.

Die Wallet-Adressen wurden in einem Online-Chat verbreitet, der vorgab, mit der Hamas in Verbindung zu stehen. Um die Herkunft der Spenden zu verschleiern, wurden die Beträge durch verschiedene Krypto-Börsen und virtuelle Transaktionen geschleust.

US-Justiz zeigt Nulltoleranz gegenüber Terrorfinanzierung

„Diese Maßnahmen zeigen, dass wir jede Quelle und jeden Cent aufspüren werden, der zur Unterstützung der Hamas dient – unabhängig von der Währung oder dem Ort“, erklärte US-Staatsanwalt Edward R. Martin Jr. in einer offiziellen Mitteilung. „Die Hamas trägt die Verantwortung für zahlreiche Todesopfer unter US-amerikanischen und israelischen Bürgern. Wir werden alles daran setzen, ihre gewalttätige Kampagne zu beenden.“

Palästinensische Kontoinhaber in der Türkei im Fokus

Etwa 90.000 US-Dollar in Kryptowährungen wurden laut FBI aus einer nicht näher genannten Anzahl von Wallets beschlagnahmt, weitere 112.000 US-Dollar stammten aus drei Konten bei Krypto-Börsen. Die meisten dieser Konten seien palästinensischen Bürgern mit Wohnsitz in der Türkei zugeordnet worden. Bereits zuvor hatten das US-Finanzministerium und andere Regierungen Maßnahmen gegen Hamas-nahe Finanznetzwerke ergriffen.

So hatte Israels Verteidigungsministerium im April 2023 fast 200 Krypto-Konten eingefroren, die verschiedenen palästinensischen Gruppen zugerechnet wurden. Den US-Behörden zufolge nutzt die Hamas seit 2020 verstärkt Kryptowährungen, um Geldflüsse abseits traditioneller Finanzsysteme zu verschleiern.