Krypto-Betrug: CFTC ergreift Maßnahmen zum Schutz von Anlegern
Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat sich in dieser Woche intensiv mit Krypto-Betrug befasst.
In Kürze
- Krypto-Betrug mit 21 Millionen Dollar
- CFTC beschuldigt kalifornisches Unternehmen des Social-Engineering-Betrugs
- Neue Art von Krypto-Betrug auf dem Vormarsch
Krypto-Betrug mit 21 Millionen Dollar
In einer Pressemitteilung beschreiben die Staatsanwälte, wie Ichioka Ventures die Opfer davon überzeugte, unter falschen Voraussetzungen Millionen von Dollar zu investieren.
Das Schneeballsystem lockte neue Investoren an, indem es Dokumente fälschte, die vorgaben, dass das Unternehmen beeindruckende Renditen mit dem Handel von Kryptowährungen erzielen würde. In einer Stellungnahme zu dem Fall verwies ein Sprecher der US-Staatsanwaltschaft auf die oft lukrative Welt des Krypto-Handels.
Abraham Simmons sagte,
Die Verlockung, mit Kryptowährungen in kurzer Zeit massive Gewinne zu erzielen, bietet einen fruchtbaren Boden für Betrüger, die unvorsichtige Opfer ausnutzen.
Der Angeklagte hat sich in fünf Anklagepunkten des Betrugs schuldig bekannt und wird zur Verurteilung vor einem Bundesgericht erscheinen. Die CFTC fordert eine Entschädigung für die Opfer, eine Geldstrafe und ein dauerhaftes Handelsverbot.
CFTC beschuldigt kalifornisches Unternehmen des Social-Engineering-Betrugs
Im zweiten Fall des jüngsten Vorgehens der CFTC gegen einen Krypto-Betrug werden der in Kalifornien ansässige Cunwen Zhu und sein Unternehmen Justby International Auctions beschuldigt, mindestens 29 Personen um mehr als 1,3 Millionen Dollar betrogen zu haben.
In der Anklage der CFTC wird behauptet, dass Zhu und Justby eine Art „Romance Scam“ betrieben haben. Bei dieser Art von Betrug manipulieren die Täter ihre Opfer, indem sie vorgeben, eine freundschaftliche oder romantische Beziehung aufzubauen.
In einer Erklärung behauptet die Kommission, dass Zhu den Opfern erzählt hat, er würde ihr Geld für den Handel mit Kryptowährungen verwenden. Doch anstatt im Namen der „Kunden“ zu handeln, sollen Zhu und seine Mitverschwörer das Geld für sich selbst veruntreut haben.
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Neue Art von Krypto-Betrug auf dem Vormarsch
Anfang des Jahres warnte das FBI, dass Romantik-Betrüger ihre Opfer zunehmend dazu drängen, in Kryptowährungen zu investieren. Die Strafverfolgungsbehörde sagte, dass sie erwartet, dass die gemeldeten Verluste aus der neuen Krypto-Betrugsmasche im Jahr 2023 zunehmen werden.
Sherri E. Onks, Special Agent in Charge des FBI Jacksonville, kommentierte den Trend und brachte ihn mit dem Wachstum von Online-Dating in Verbindung.
Egal, ob Sie online nach Liebe oder Freundschaft suchen, seien Sie sich des Risikos bewusst, dass Sie ausgenutzt werden. Denken Sie daran, dass ein Betrüger Sie irgendwann um etwas bitten wird, also setzen Sie frühzeitig eine Grenze und senden Sie niemals Geld an jemanden, den Sie noch nie getroffen haben,
so Onks in einer Erklärung.
Die CFTC hat ihrerseits eine eigene Warnung vor Betrügereien mit digitalen Vermögenswerten herausgegeben. Wie das FBI rät die Kommission der Öffentlichkeit, Angebote zum Handel mit Kryptowährungen zu vermeiden, die von Personen gemacht werden, die sie über Dating-Apps oder soziale Medien kennengelernt haben.
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