Die Krypto-Börse Kraken gilt als eine der größten und sichersten der Welt. Durch einem Betrug bei Kraken sind jetzt über 3 Millionen US-Dollar in Bitcoin wieder aufgetaucht. Die örtliche Polizei konnte den Fall durch eine Zusammenarbeit mit der staatlichen lösen. Dem Risiko der Weitergabe des privaten Schlüssels oder das Einzahlen auf betrügerischen Adressen ist jedem einzelnen Bitcoin-Nutzer selbst überlassen und sollte für das eigene Verhalten von größer Bedeutung sein.

Betrug bei Kraken

Ein Einwohner von Westport in Irland ist Opfer eines Krypto-Scams geworden. Dabei hat er über 3 Millionen US-Dollar in Bitcoin auf eine betrügerische Adresse eingezahlt, welche sich als die Krypto-Börse Kraken ausgab. Oft gibt es ähnlich klingende Domains, die sich lediglich in einem kleinen Rechtschreibfehler unterscheiden.

Beispiel:

Original-Website: kraken.com

Fake-Wesbite: karken.com

Durch solche Tricks können Nutzern falsche Daten angezeigt werden. Sobald eine Einzahlung auf eine Fake-Adresse erfolgt, sind die Vermögenswerte meist nicht mehr zu sichern. In diesem Fall hatte das Opfer Glück: Dank der Zusammenarbeit mit der lokalen und staatlichen Polizei, wurden die Adressen schnell auf einen Angreifer aus Pakistan zurückverfolgt.

Der Betrug bei Kraken wurde schließlich aufgeklärt und die 3,2 Millionen US-Dollar in Bitcoin wurden durch die Connecticut State Police Organized Crime Task Force zurück geholt. Fast schon filmreif klingend konnten also die global zusammenarbeitenden Behörden die Adressen zurückverfolgen. Ein Vorteil von KYC-Verfahren, welche in der Kritik des möglichen Datenmissbrauchs stehen?

Festgenommen wurde der Betrüger natürlich nicht. Denn die Behörden hatten in Pakistan wenig Mitspracherecht.

Einzahlung auf Krypto-Börse Kraken

Die Gefahr von Fake-Websiten ist allgegenwärtig. Daher sollten Nutzer immer die original Website-Adresse überprüfen – bestenfalls sogar als Lesezeichen im Browser abspeichern. So besteht nicht die Gefahr, durch fälschliche Eingabe der URL auf eine Fake-Adresse zu gelangen. Dies sollte jeder Nutzer im Zusammenhang mit Kryptowährungen beachten, um keinen Betrug bei Kraken oder anderen Krypto-Börsen zum Opfer zu fallen.

Risiko bei Krypto-Börsen

Das Risiko bei Krypto-Börsen liegt auf der Hand. Denn Bitcoin ist dezentral. Wer Bitcoin oder andere Kryptowährungen kauft und richtig lagert, der hat als einziger Zugriff auf diese. Daher ist die Verwahrung auf Krypto-Börsen in keinem Fall sinnvoll. Zu hoch ist das Risiko, dass durch einen Hack oder einen wie gerade beschriebenen Betrug bei Kraken, Vermögenswerte abhanden kommen.

Aus diesem Grund sollte jeder Nutzer nach dem Kauf von Kryptowährungen auf einer Börse diese sofort auf das eigene Wallet auszahlen. Nur so kann das Risiko eines Verlustes der Kryptowährungen auf fast 0 gesenkt werden. Zahle Bitcoin oder andere Krypto-Werte nur auf einer Börse ein, wenn du diese verkaufen oder tauschen möchtest. Wenn du dies erledigt hast, denke anschließend immer an die Auszahlung in das eigene Wallet.

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Die New Yorker Kryptobörse Gemini setzt ihre Aktivitäten in den Niederlanden aus und prüft die Einhaltung der MiCA Verordnung für eine Wiederaufnahme.

Vorläufiger Rückzug aus den Niederlanden

Im Einklang mit dem niederländischen Rechtsrahmen hat die in New York ansässige Kryptobörse Gemini ihre Tätigkeit auf dem niederländischen Markt vorübergehend eingestellt. Dies geschah, da die Plattform Unterstützung benötigte, um die Anforderungen der „De Nederlandsche Bank“ (DNB) zu erfüllen. Der Rückzug von Gemini aus den Niederlanden spiegelt einen ähnlichen Rückzug der Kryptobörse Binance im Sommer 2023 wider. Gemini beabsichtigt jedoch, den Betrieb in dem Land wieder aufzunehmen, sobald die neu eingeführten Vorschriften vollständig erfüllt sind.

Infolgedessen erhielten niederländische Nutzer am 26. September eine Mitteilung von der Kryptobörse Gemini, in der sie aufgefordert wurden, ihre Vermögenswerte zu übertragen oder abzuziehen, bevor die Aussetzung am 17. November in Kraft tritt. In der Zwischenzeit hat Gemini seinen Nutzern Bitvavo, eine lokale Kryptowährungsbörse und ein bei der DNB registriertes Unternehmen, als geeignete Alternative empfohlen. Bitvavo wurde 2018 gegründet und ist in Amsterdam ansässig. Bitvavo ist auch Mitglied der Dutch Association of Bitcoin Companies.

Kryptobörse Gemini plant Rückkehr

Gemini hält an seinen Plänen fest, auf den niederländischen Markt zurückzukehren. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Geschäftsprozesse zu überarbeiten, um sie an die MiCA-Vorschriften (Markets in Crypto-Assets) anzupassen und so die Integration nach der Rückkehr sicherzustellen. Diese Vorschriften sind für Kryptowährungsunternehmen, die in der Europäischen Union tätig werden möchten, von entscheidender Bedeutung und unterstreichen die Bedeutung der Einhaltung von Vorschriften, um das Wachstum und die Nachhaltigkeit von Kryptowährungsunternehmen in der Region zu fördern.

MiCA dient als einheitlicher Standard innerhalb der Europäischen Union, der die Betriebsbedingungen für Kryptowährungsunternehmen vereinfacht. Die genaue Umsetzung von MiCA in den Niederlanden wird noch diskutiert, aber es ist ein Hoffnungsschimmer für Unternehmen, die in anderen EU-Ländern registriert sind und Zugang zum niederländischen Markt suchen. Es unterscheidet sich deutlich vom WWFT-Gesetz, das derzeit den Betrieb von Kryptowährungsunternehmen in den Niederlanden regelt.

Niederländischer Markt mit 37 Krypto-Anbietern

Derzeit gibt es auf dem niederländischen Markt 37 registrierte Anbieter von virtuellen Vermögenswerten, darunter bekannte Plattformen wie eToro, Coinbase, Crypto.com und BitPay, die alle unter der Aufsicht der DNB arbeiten.

Trotz der strengen Regulierung ist es diesen Unternehmen gelungen, eine Nische auf dem niederländischen Markt zu finden. Coinbase hatte jedoch bereits Probleme und sah sich mit einem Regulierungsproblem konfrontiert, das im Januar 2023 zu einer Geldstrafe von 3,6 Millionen US-Dollar wegen Nichteinhaltung der Vorschriften führte.