Bei Krypto-Börsen sind wegen ihrer dezentralen Vermögenswerte oft nicht so registriert, wie herkömmliche Börsen. Seit einigen Tagen ist die weltgrößte Krypto-Börse Binance im Fokus der Ermittler, denn immer mehr Länder erklären die Exchange als illegal. Was ist der aktuelle Stand der Binance Regulation?

Binance Regulation 

Die Krypto-Börse Binance hat durch innovative Unternehmensstrukturen bereits in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen geschrieben, dass diese nicht optimal reguliert ist. In den letzten Tagen kommen dazu jetzt immer mehr Klagen auf. Letzte Woche haben die Caymaninseln berichtet, dass Binance dort gar nicht registriert sei. Denn dort müssen solche Unternehmen wie Binance unter dem Virtual Asset (Service Providers) Act 2020 reguliert werden. Dies ist nicht der Fall, weshalb die Behörden vor Ort nun erste Ermittlungen gegen die weltgrößte Krypto-Plattform starteten.

Ebenfalls in Japan und Großbritannien kamen in den letzten Tagen Aufrufe zur Binance Regulierung auf. Dort sind ähnliche Anschuldigungen wie auch auf den Caymaninseln gegeben. Eine offizielle Lizenz bei den Behörden gibt es wohl nicht.

Thailand nimmt Binance unter Beschuss

Nun kommt auch in Thailand die Binance Regulation in der Vordergrund. Dort behauptet die SEC, dass die Börse illegal im Land tätig ist. Die thailändische Aufsichtbehörde reichte eine Strafanzeige bei der königlich thailändischen Polizei ein. Dort laufen nun die Ermittlungen gegen die Krypto-Börse. Tatsächlich hat Thailand bereits im April diesen Jahres ein Warn-Schreiben wegen einer Binance Regulation an die Börse gesendet, allerdings ohne Antwort.

Daher ist Binance als nicht lizenziertes Unternehmen unter Abschnitt 66 des Digital Asset Businesses Emergency Decree haftbar. Das Ausmaß der Strafe beträgt bis zu 5 Jahre Gefängnis-Aufenthalt oder 500.000 Baht (circa 15.000 Dollar). Ebenfalls könnte Thailand die Börse mit jedem Tag, solange diese noch betrieben wird, mit einer Strafe von 10.000 Baht belegen.

Thailand und CBDC

Thailand hat zwar aufgrund von gesetzlichen Grundlagen eine Strafanzeige gegen Binance gestellt, allerdings ist die Krypto-Adoption in diesem Land trotzdem bereits sehr weit fortgeschritten. Bereits letztes Jahr wurde eine eigene digitale Zentralbankwährung entwickelt und gegen Ende des Jahres der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Demnach ist Thailand im Bereich der CBDC-Entwicklung sehr fortschrittlich unterwegs. Daher verwundert diese schon fast späte Klage gegen Binance. Denn die Börse operiert bereits einige Jahre länger in dem Land. Eventuell geht die weltweite Tendenz von Staaten immer mehr Richtung Regulierung von Börsen. Das wird der Grund sein, weshalb die Binance Regulation aktuell in vielen Ländern ein Thema ist.

Solltest Du die Börse Binance nutzen, dann brauchst Du erstmal keine Angst zu haben. Zwar ist eine Strafanzeige oft ein Schock für viele Nutzer der Plattform, allerdings sind solche Appelle auch die Grundlage dafür, dass eine bessere und transparentere Regulierung für die Zukunft aufgebaut wird. Daher ist der aktuelle Moment zwar etwas beängstigend, allerdings sollte auf Dauer eine Lösung gefunden werden, wodurch die innovativen Krypto-Börsen auch weiterhin operieren dürfen.

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Die regulatorischen Sorgen um Binance sind weit davon entfernt, ein Ende zu nehmen. Wie die Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) verkündet, ist die Kryptobörse weder registriert noch lizenziert durch den Regulator der Insel.

Binance nicht auf den Caymaninseln registriert

Die Ankündigung der Regulierungsbehörde von Freitag legt fest, dass kein Unternehmen von Binance, Binance Group, Binance Holdings Limited registriert, lizenziert, reguliert oder anderweitig autorisiert durch die Regulierungsbehörde ist.

Die Klarstellung kam, nachdem mehrere Presseberichte Binance als eine Krypto-Börse mit Sitz auf den Caymaninseln bezeichnet hatten.

Die CIMA betont:

Wir wiederholen, dass weder Binance, die Binance Group oder Binance Holdings Limited einer regulatorischen Aufsicht durch die Behörde unterliegen.

Caymaninseln untersuchen die Geschäfte von Binance

Die Caymaninseln haben spezielle Gesetze für Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte oder Depotdienste, die verlangen, dass solche Unternehmen entweder reguliert oder lizenziert werden, gemäß dem Virtual Asset (Service Providers) Act 2020. Bestehende regulierte Unternehmen können jedoch eine Ausnahmeregelung unter dem VASPA erhalten.

Die Regulierungsbehörde hat nun eine Untersuchung gegen die Kryptowährungsbörse eingeleitet, um zu überprüfen, ob Binance oder eines seiner Tochterunternehmen von der Insel aus operieren.

Die Regulierungsbehörde stellt weiter fest:

Die Behörde untersucht derzeit, ob Binance, die Binance Group, Binance Holdings Limited oder ein anderes Unternehmen, das mit dieser Unternehmensgruppe verbunden ist, irgendwelche Aktivitäten auf oder von den Caymaninseln aus betreibt, die in den Anwendungsbereich der regulatorischen Aufsicht der Behörde fallen könnten.

Binance äußert sich zu den Vorwürfen

Binance.com hat immer in einer dezentralen Weise betrieben. Binance.com betreibt keine Kryptowährungsbörse von den Caymaninseln aus, wie zuvor in einigen Medienartikeln fälschlicherweise berichtet wurde.

Binance weltweit unter Beschuss

Kürzlich wurde Binance Markets Limited, eine der Tochtergesellschaften der Krypto-Börsengruppe, von der britischen Finanzmarktaufsicht angemahnt, weil sie in dem Land nicht reguliert ist, was für Krypto-Börsen obligatorisch ist. Japans FSA warnte, dass Binance, obwohl es sich nicht registriert hat, immer noch illegal in dem Land tätig ist. Bereits im Mai berichteten wir von den Vorwürfen.

In der Zwischenzeit zog Binance proaktiv sein Geschäft aus der kanadischen Provinz Ontario aufgrund wachsender regulatorischer Spannungen zurück. Die Börse setzte sogar CipherTrace Traveler ein, um die FATF-Reiseregeln einzuhalten.