Bitzlato? Du kannst hier ruhig Lachen, aber die US-Regierung ist nach dem FTX-Abkommen äußerst bestrebt zu zeigen, dass sie hart gegen Kryptokriminalität vorgehen wird.

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Bitzlato? Wer?

Am vergangenen Mittwoch erklärte das US-Justizministerium ominös, dass es um 12 Uhr eine Live-Pressekonferenz abhalten würde, um eine „International Cryptocurrency Enforcement Action“ anzukündigen. Demzufolge nach lief Twitter heiß.

Krypto-Twitter geriet schnell in Panik, und so auch die Krypto-Preise. Bitcoin und Ethereum fielen in nur wenigen Minuten um jeweils fast 5%, was einem Flash-Crash gleichkam. Welcher große Akteur geriet in das Fadenkreuz des DOJ? Binance war eine beliebte Wette, und CZ half der Sache nicht, indem er nur „4“ twitterte, was er am 2. Januar als sein neues Signal für eingehende „FUD, Fake News, Angriffe usw.“ ankündigte.

Dann fand die Pressekonferenz endlich statt. Es war nicht Binance. Es war nicht Celsius oder Voyager oder Blockfi oder irgendein anderer bankrotter Krypto-Kreditgeber, der seine Kunden über den Tisch gezogen hat. Sondern war es eine in Hongkong ansässige, in russischem Besitz befindliche Kryptobörse namens Bitzlato. Um ehrlich zu sein, habe ich noch nie davon gehört.

,,Ein bedeutenden Schlag´´

Bitzlato, so das DOJ, verarbeitete insgesamt  mehr als 700 Millionen Dollar an illegalen Geldern, einschließlich Millionen an Erlösen aus Ransomware.

Soweit, so gut. Aber am 18. Januar befanden sich in den Wallets der Bitzlato-Kunden… $11.000, so laut einem Coinbase-Betriebsleiter. Auf dem Höhepunkt von Bitzlato befanden sich in den Kunden-Wallets ca. 6 Millionen Dollar – eher eine Kleinigkeit & nicht wirklich nennenswert in diesem Space.

Und doch bezeichnete die stellvertretende Generalstaatsanwältin des DOJ, Lisa Monaco, die Vollstreckungsmaßnahme als „einen bedeutenden Schlag gegen das Kryptokriminalitäts-Ökosystem“. Sie teilte mit, Bitzlato habe „eine High-Tech-Achse der Kryptokriminalität angeheizt“.

SWIFT-Bankpartner verbietet USD-Überweisungen unter $100K

Binance betonte jedoch, dass Kredit- und Debitkartenzahlungen weiterhin akzeptiert werden und dass Nicht-USD-Banküberweisungen weiterhin über das SWIFT-Zahlungssystem abgewickelt werden. Binance hat seine Privatkunden über eine potenzielle Serviceunterbrechung informiert, die die Ein- und Auszahlung von Banküberweisungen stoppen kann.

Die Unterbrechung des Dienstes wird sich auf Nutzer von Bankkonten in US-Dollar auswirken, die Kryptowährungen für weniger als 100.000 US-Dollar über das SWIFT-Zahlungssystem kaufen oder verkaufen möchten. Die Unterbrechung wird am 1. Februar sofort in Kraft treten.

Die Kryptowährungsbörse teilte mit, dass dies die Entscheidung des Bankpartners sei und dass Binance nicht die einzige Handelsplattform sei, die von der Änderung betroffen ist.

Es heißt:

Dies ist der Fall für alle ihre Kryptobörsenkunden. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Bankkonto nach dem 1. Februar 2023 möglicherweise nicht mehr verwenden können, um Kryptowährungen mit USD über SWIFT mit einem Wert von weniger als 100.000 USD zu kaufen oder zu verkaufen, bis wir eine alternative Lösung gefunden haben.

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Die Millionen-Strafe

Die Wertpapieraufsichtsbehörde teilte in einer Erklärung mit, dass Nexo zugestimmt hat, eine kumulative Geldstrafe von 45 Millionen Dollar zu zahlen. Darin enthalten ist eine Strafe in Höhe von 22,5 Millionen Dollar für das Angebot und den Verkauf des Produkts an amerikanische Investoren.

Die Plattform wird außerdem weitere 22,5 Millionen Dollar zahlen, um ähnliche Klagen von staatlichen Aufsichtsbehörden beizulegen.

Nexo Earn Produkt wird als Verstoß gewertet

Gemäß der SEC-Richtlinie begann Nexo mit der Vermarktung und dem Verkauf seines Earn Interest Product (EIP) in den Vereinigten Staaten im Juni 2020. Das Produkt sicherte den Inhabern zu, dass Nexo dafür Zinsen zahlen würde. Laut der Anordnung nutzte Nexo diese Gelegenheit jedoch, um die Krypto-Vermögenswerte der Anleger auf verschiedene Weise zu verwenden, um sowohl die Zinszahlungen zu finanzieren als auch Einnahmen für sein eigenes Geschäft zu generieren. Die SEC behauptet, dass es sich bei der EIP um ein Wertpapier handelt, dessen Verkauf und Angebot nicht die Anforderungen für eine Ausnahme von der SEC-Registrierung erfüllte.

Der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler, sagte:

Die Einhaltung unserer bewährten öffentlichen Richtlinien ist keine Wahl. Wenn Kryptounternehmen sich nicht daran halten, werden wir weiterhin den Fakten und dem Gesetz folgen, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. In diesem Fall, neben anderen Maßnahmen, stellt Nexo sein nicht registriertes Kreditprodukt für alle US-Investoren ein.

Die Plattform hat die Vorwürfe jedoch weder akzeptiert noch dementiert. Die SEC sagt, dass sie lediglich der Unterlassungsanordnung der Behörde zugestimmt hat.

Rückzug aus den US-Märkten

Letzten Monat kündigte Nexo eine „bedauerliche, aber notwendige Entscheidung“ an, seine Waren und Dienstleistungen in den USA in den kommenden Monaten schrittweise einzustellen. In der Zwischenzeit ist EIP laut der Nexo-Website für Einwohner einiger Länder, darunter die USA, Bulgarien und Estland, nicht verfügbar.

Antoni Trenchev, Mitbegründer von Nexo, gab an:

Wir sind zufrieden mit dieser einheitlichen Lösung, die allen Spekulationen über die Beziehungen von Nexo zu den Vereinigten Staaten ein eindeutiges Ende setzt. Wir können uns nun auf das konzentrieren, was wir am besten können – nahtlose Finanzlösungen für unser weltweites Publikum zu entwickeln. 

SEC wird strenger

Vor allem die SEC ist bei Kryptoprodukten strenger geworden. Laut Cornerstone Research hat die SEC unter dem Vorsitz von Gary Gensler im Jahr 2022 30 Durchsetzungsverfahren im Zusammenhang mit Kryptowährungen eingeleitet. Dies ist laut dem Bericht ein Anstieg von 50 % gegenüber 2021. Die SEC hat diesen Monat auch Gemini für das unregistrierte Angebot über das Gemini Earn-Programm angeklagt.

Was Nexo anbelangt, so ist dies nicht das Ende der Probleme für die Plattform. Wir berichteten letzte Woche darüber, dass die bulgarische Polizei das Büro des Kreditgebers in Sofia durchsucht hat. Jetzt ist Nexo Teil einer Untersuchung wegen möglicher Steuervergehen, Geldwäsche und illegaler Bankaktivitäten.

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Cardano-Gründer Charles Hoskinson bekundet Interesse am Kauf der Krypto-Nachrichten-Website CoinDesk für die Community.

Hoskinson mit Interesse an CoinDesk

Cardano-Gründer Charles Hoskinson teilte in einer YouTube-Live-Session am 20. Januar mit, warum er am Kauf des Krypto-Nachrichtenportals CoinDesk interessiert ist. Er ist der Meinung, dass die Branche in letzter Zeit schlechte Medien erlebt hat und dass die Beziehungen des Nachrichtenmagazins zu FTX in Frage gestellt wurden, da sie Investitionen von Unternehmen erhalten haben, die mit Sam Bankman-Fried verbunden sind.

Mein Interesse an der Medienseite ist breiter angelegt. Ich möchte herausfinden, wie wir wieder zu journalistischer Integrität gelangen können.

Während das Geschäft aufgrund der Leserschaft, der Krypto-Ereignisse und des Einflusses auf die Branche eigentlich vertretbar ist, glaubt er, dass der geforderte Preis von 200 Millionen Dollar ein wenig überteuert ist.

CoinDesk lässt Verkauf prüfen

CoinDesk gab am Mittwoch bekannt, dass es Finanzberater von Lazard engagiert hat, um Optionen zu prüfen, einschließlich eines teilweisen oder vollständigen Verkaufs. Die Nachrichten-Website gehört der Digital Currency Group (DCG), deren Kredittochter Genesis Capital voraussichtlich bald Konkurs anmelden wird.

Charles Hoskinson behauptet, dass er die Bücher und Finanzen von CoinDesk nicht gesehen hat, aber der Bruttogewinn lag bei etwa 50 Millionen Dollar. Die Preisvorstellung für den Verkauf liegt bei 200 Millionen Dollar. DCG hat CoinDesk im Jahr 2016 für rund 500.000 Dollar erworben.

Hoskinson gab an:

Ich glaube, dass es mit 200 Millionen Dollar ein bisschen überteuert ist. Ich könnte es mir leisten, wenn ich es wirklich wollte.

Er glaubt jedoch, dass die Kryptoindustrie ein starkes Medienunternehmen braucht. Er schlug außerdem vor, verschiedene Nachrichten in nicht-fungible Token (NFT) umzuwandeln, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, mit ihnen zu interagieren.

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Cardanos Status in der Kryptowelt

Die Kryptowährung Cardano ist im letzten Jahr um etwa 76 % gefallen. Einige andere große Blockchains wachsen schneller als Cardano. Die Anzahl der monatlich aktiven Entwickler stieg im letzten Jahr um 5%. Cardano hat laut DappRadar 30 aktive Dapps, wie z.B. Spiele, in seinem Netzwerk. Ethereum hingegen hat fast 4.000.​

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FTX: Es wird tatsächlich ein Relaunch in Erwägung gezogen, während Ray daran arbeitet, den Kunden und Gläubigern das Geld zurückzugeben.

Möglichkeit eines Neustarts?

Der höchst umstrittene FTT-Token von FTX ist um mehr als 30% gestiegen, nachdem der neue Geschäftsführer des insolventen Unternehmens, John J. Ray III, mitteilte, dass er die Möglichkeit eines Neustarts der Kryptobörse prüft.

Ein Neustart ist eine Option, die in Betracht gezogen wird, während Ray daran arbeitet, den Kunden und Gläubigern von FTX Geld zurückzugeben, so äußerte er sich in einem Interview mit dem Wall Street Journal. Es wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um den Neustart von FTX.com zu prüfen, sagte er. Vertreter von FTX lehnten es jedoch ab, sich gegenüber Bloomberg News zu dem Artikel oder dem Anstieg der FTT öffentlich zu äußern.

Die Marke ist giftig

Abgesehen davon, dass FTX kurzzeitig wieder geöffnet wurde, um seien US-Anlegern die Rückführung ihrer Gelder zu ermöglichen, würde es nach Ansicht von Campbell Harvey, einem Finanzprofessor an der Duke University, bei einem erneuten Versuch mit hoher wahrscheinlich zu einer starken Gegenreaktion kommen.

Harvey sagt:

Die Marke ist giftig. Es ist eine klassische Situation, in der du mich einmal reingelegt hast, schade für FTX, aber wenn du mich zweimal reingelegt hast, bin ich schuld.

Das Maß aller Dinge

FTX befindet sich momentan im Insolvenzverfahren nach Chapter 11, einem rechtlichen Verfahren, das Unternehmen Schutz vor Gläubigern bietet, während ein Umstrukturierungsplan ausgearbeitet wird. Unternehmen, welche sich im Insolvenzverfahren nach Chapter 11 befinden, prüfen in der Regel alle Umstrukturierungspläne, die eine maximale Rückzahlung an die Gläubiger ermöglichen.

FTT war hierbei der Kernpunkt des Zusammenbruchs von FTX. Wie viele so genannte native Token wurde die Kryptowährung zum Teil als Anreiz verwendet, um Transaktionen an die Börse zu ziehen, indem ihren Inhabern Rabatte gewährt wurden. Die Verwendung von FTT schien jedoch kein Problem zu sein, bis sich herausstellte, dass FTT nicht nur einer der Hauptbestandteile der FTX-Bilanz war, sondern der Token ebenso von Alameda Research als Sicherheit für den Zugang zu Kapital durch zentrale und dezentrale Kreditgeber verwendet wurde.

Daten von TradingView zeigen nun, dass FTT auf der konkurrierenden Börse Binance um mehr als 30% gestiegen ist. FTT wurde am Donnerstag bei etwa 2,38$ gehandelt. Das ist immer noch ein Rückgang von mehr als 97% von seinem Rekordhoch von 84,18$.

Fazit: Ein Neustart einer Kryptobörse wäre wohl das Maß aller Dinge, und ebenso ein herber Schlag gegen all jene Personen, welche um ihre Gelder betrogen wurden.